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Convocazione di assemblea ordinaria I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Trento via Mantova n.19, per il giorno 16 marzo 2015 alle ore 17.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2015, stessi ora e luogo, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno 1. Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Destinazione del risultato netto di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina di un Amministratore. Intervento in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto all'art. 12 dello Statuto Sociale, i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") e per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Banca di Trento e Bolzano S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che, l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli, puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea ovvero nel piu' favorevole termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo, l'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del 22/2/2008 e successive modifiche. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata dall'intermediario. Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 16.30. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito internet della Societa' www.btbonline.it (sezione Bilanci e comunicati/Informazioni agli azionisti). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro 65.915.704,40 suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna. Ciascuna azione da' diritto ad un voto. Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti Il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione saranno resi disponibili presso la Sede Sociale ai sensi dell'art. 2429 del codice civile ed inoltre sul sito internet www.btbonline.it (sezione Bilanci e comunicati/Informazioni agli azionisti) a far data dal 27 febbraio 2015. Gli aventi diritto hanno facolta' di ottenere copia di tale documentazione anche richiedendola presso la Segreteria della Sede Sociale ai seguenti recapiti: - tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.40 alle 16.40); - e-mail: segr_generale_btb.01026@bancaditrentoebolzano.it. Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni. Il presente avviso di convocazione e' pubblicato ai sensi dell'art. 2366 del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.btbonline.it . Trento, 09 febbraio 2015 Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente Cav. del Lav. Mario Marangoni T15AAA2510