Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in  prima
convocazione il giorno 16 marzo 2015 alle ore 16.00 presso gli uffici
della societa' in Milano,  Viale  Stelvio  55/57  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione il giorno 17 marzo 2015, stessi luogo e ora, per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2014.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Approvazione delle  politiche  di  remunerazione  ai  sensi  del
Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni  della
controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. 
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
  Milano, 23 febbraio 2015 

Intesa  Sanpaolo  Vita  S.p.A.  -  Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                        rag. Luigi Maranzana 

 
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