Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Con la presente si  convocano  i  Signori  Azionisti  in  Assemblea
Ordinaria presso la sede  legale  della  societa'  in  Milano,  Corso
Matteotti n. 5, per il giorno 1 aprile 2015 alle ore 19,00, in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 2  aprile  2015,  alle  ore
11,00  in  seconda  convocazione,  presso  Officine  del  Volo,   Via
Mecenate, 76/5, Milano per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Informativa in ordine alla modifica degli assetti proprietari ed
al progetto di sviluppo della Banca; 
  2. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2014, delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali
con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017, previa  determinazione
del loro numero e dei relativi  compensi,  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  4. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per  gli
esercizi sociali con chiusura al  31  dicembre  2015,  2016  e  2017,
determinazione  dei  relativi  compensi,  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti; 
  5. Deliberazioni in ordine a rinuncia ad azioni  legali  e  manleva
per l'operato dei cessati amministratori e sindaci; 
  6.  Politiche  di  remunerazione  ed  incentivazione:   Informativa
sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione. 
  Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai  fini  dell'ammissione,  i
soci devono  far  pervenire  la  comunicazione  per  l'intervento  in
Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro  il  secondo
giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza. 
  Le liste per la nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale devono essere  depositate  presso  la  sede  della
Societa' almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione (1 aprile 2015) dagli Azionisti che, da soli od
unitamente ad altri, siano titolari di azioni  con  diritto  di  voto
rappresentanti  almeno  il  4%  del  capitale  con  diritto  di  voto
nell'Assemblea ordinaria. 
  Milano, 3 marzo 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Flavio Trinca 

 
T15AAA3088