Convocazione di assemblea 
 

  I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il  giorno
Sabato 28 marzo 2015, alle ore 9.00 in prima convocazione  presso  la
Sede Legale, Corso Mazzini 84 - Marostica e per il giorno Domenica 29
Marzo 2015 alle ore 9.00, in seconda convocazione presso la  Palestra
della Scuola Media "Natale Dalle Laste"  Via  Natale  Dalle  Laste  -
Marostica, per la trattazione del seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Presentazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 della
Banca  Popolare  di  Marostica   e   consolidato;   Relazione   degli
Amministratori sulla Gestione e  Relazione  del  Collegio  Sindacale.
Prezzo azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Aggiornamento del documento sulle politiche di remunerazione del
Gruppo Banca Popolare  di  Marostica  e  informativa  sull'attuazione
delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2014. 
  3) Comunicazioni e consultazione  relativamente  alla  composizione
del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare dell'Alto Adige
susseguente alla fusione. 
  4) Determinazioni in ordine all'art. 30 commi 9 e 10 dello  Statuto
Sociale. 
  Ai sensi dell'art. 23  dello  Statuto  Sociale  e  della  normativa
vigente possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di
voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da  almeno
novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima  di  quello
fissato  per  la  riunione  in  prima  convocazione,  abbiano   fatto
pervenire presso la sede della  banca  l'apposita  comunicazione  che
l'intermediario incaricato della tenuta  dei  conti  deve  effettuare
all'emittente.  I  soci  devono   produrre   copia   della   predetta
comunicazione. 
  A detto obbligo di comunicazione  non  sono  soggetti  i  Soci  che
abbiano le proprie azioni depositate presso la banca. 
  I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al  fine
di poter  partecipare  all'Assemblea,  consegnare  le  azioni  ad  un
intermediario autorizzato in tempo  utile  per  l'espletamento  della
procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per
il rilascio della relativa certificazione. 
  Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire
e votare puo'  farsi  rappresentare  da  altro  Socio  (che  non  sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante  delega
scritta. Nessun Socio puo' portare piu' di una delega. La delega deve
espressamente indicare il nome  del  rappresentante.  Ogni  Socio  ha
diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 
  Si invita a presentarsi in Assemblea muniti di un valido  documento
di identificazione. 
  Il   presente   avviso   e'   disponibile   sul    sito    internet
www.bpmarostica.it. 
  N.B.:  si  segnala  che,  in  base  alla  esperienza  passata,   le
maggioranze  per  la  valida  costituzione  dell'assemblea  si   sono
raggiunte in seconda convocazione. 
  Marostica, 5 marzo 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Giuseppe Bottecchia 

 
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