Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47,  alle  ore  12,00
del giorno 22 aprile 2015 in prima  convocazione  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione il giorno 23 aprile 2015, stessi luogo  ed  ora,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame ed  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2014,
sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione,
la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della societa'  di
revisione incaricata della revisione legale dei  conti;  destinazione
dell'utile netto di esercizio e deliberazioni conseguenti; 
    2. Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione; 
    3. Politiche di remunerazione ed incentivazione di gruppo. 
      
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  le  cui  azioni
risultino depositate, almeno 5 giorni prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza, presso la sede sociale o presso  l'Iccrea  Banca  S.p.A.,
sede di Roma. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       ing. Giovanni Pontiggia 

 
TS15AAA4089