Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno  30  Aprile
2015, alle ore 9.00, presso  la  Fattoria  La  Principina,  in  prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
per il giorno 20 Maggio 2015, alle ore 16.30, presso la  Fattoria  La
Principina, in seconda convocazione, per discutere e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  Dicembre  2014,  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2.  Informativa  annuale  ai  Soci  prevista  dalla  normativa   di
Vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione.  Modifica
delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello  Statuto
sociale; 
  3. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione, del Comitato esecutivo e del  Collegio  sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali; 
  4. Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero  dei  membri,  e  del  Collegio  Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri; 
  5. Stipula delle polizze relative alla responsabilita' civile, agli
infortuni professionali ed extra professionali e  sanitaria  per  gli
amministratori e sindaci. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
Soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. 
  Potranno altresi' esercitare il diritto di voto  solo  i  Soci  che
sono in possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  previsti  dal  DM
144/1998 e che non si trovino nella situazione prevista dall'art.  24
D.Lgs. 385/1993. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e la sede distaccata di Paganico e' depositata
una copia  del  bilancio  e  delle  relazioni  previste  dagli  artt.
2409-ter, 2428, 2429 c.c. e 14 del D. Lgs. 39/2010. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Francesco Carri 

 
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