Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Novate Milanese - Via Fratelli Di Dio, 2 - il 22 aprile 2015 alle ore 14,30, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il 27 aprile 2015, stesso luogo ed ore per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Approvazione del Bilancio al 31 gennaio 2015. 2. Proposta distribuzione dividendi. 3. Nomina Collegio Sindacale. 4. Determinazione dei compensi ai Consiglieri. 5. Programma acquisto azioni proprie. 6. Varie ed eventuali. Avranno diritto di intervenire all'assemblea i Signori Azionisti che risultano iscritti nel Libro Soci o che possono dimostrare la loro qualita' di socio tramite il deposito o l'esibizione delle azioni trasferite loro almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. I signori Soci, Consiglieri e Sindaci che saranno impossibilitati a presenziare nel luogo indicato nella convocazione potranno partecipare alla riunione collegandosi in teleconferenza, coordinandosi con la Segreteria Direzionale della Societa'. Novate Milanese, 27 marzo 2015 Il presidente avv. Luca Sabelli T15AAA5112