Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci
I Signori Soci della Banca sono invitati a partecipare
all'Assemblea Generale Ordinaria che si terra', in prima
convocazione, mercoledi' 29 aprile 2015 alle ore 08.00 presso il
Teatro "Silvio Pellico" - Largo de Gasperi 1 - Sarsina, ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno: domenica 03 maggio
2015 alle ore 10.00 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea.
3. Politiche in materia di controlli interni sulle attivita' di
rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti
collegati: comunicazione all'assemblea.
4. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia
il numero delle azioni a lui intestate. Il Socio puo' farsi
rappresentare da altro Socio, persona fisica, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega
scritta, contenente il nome del Socio rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da un notaio; sono stati altresi' autorizzati dal CdA
all'autentificazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca. La delega deve
essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo
giorno lavorativo antecedente la data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, presso la sede della banca. Ogni socio non puo'
ricevere piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria. Presso la
sede sociale e le filiali della Banca e' liberamente consultabile dai
Soci il Regolamento elettorale ed assembleare, in cui sono
disciplinati i lavori dell'assemblea e le formalita' relative alle
elezioni delle cariche sociali. Ciascun Socio ha diritto ad averne
una copia gratuita. Si precisa che il fascicolo di bilancio, composto
da: Bilancio, Nota Integrativa e dalle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' incaricata
del controllo legale dei conti, e' disponibile presso gli sportelli
della Banca.
Sarsina, 30 marzo 2015.
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giannini Alberto
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