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Convocazione di assemblea straordinaria I signori Soci sono invitati ad intervenire all'assemblea Straordinaria di questa Societa' che si terra' in prima convocazione alle ore 13,00 del giorno 4 maggio 2015 presso la Sede Sociale, Via V. Emanuele, 44 - Castagneto Carducci e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 15,30 del giorno 9 maggio 2015 nei locali della Sede Amministrativa, Via Aurelia, 11 - Donoratico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Variazioni dello Statuto Sociale per modifiche in adeguamento alle Disposizioni sul "Governo societario" emanate dalla Banca d'Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega di poteri al Presidente per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste dalla Banca d'Italia o in sede di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. A norma dell'art. 24 dello Statuto: - Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci. - Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. - Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' delegati dal consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' per legge autorizzato. - Ogni socio non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Silvano Badalassi TX15AAA108