Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale in Milano Viale Tunisia, 41 per il giorno 21 Maggio 2015,
alle ore 15:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22
Maggio 2015 alle ore 15:30 stesso luogo, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2014; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Dimissioni Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.
Partecipazione all'assemblea
Ai sensi di legge e dell'articolo 16 dello Statuto, sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ossia il 12 Maggio 2015 (record date). Le registrazioni
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto nell'Assemblea. Ogni socio che ha diritto di
intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega
scritta, nel rispetto della normativa vigente.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea sara' a disposizione del
pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Milano,
Viale Tunisia n. 41. Gli Azionisti avranno facolta' di ottenerne
copia.
Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito internet
della Societa' www.semplicementeonline.it.
Milano, 29 Aprile 2015
Semplicemente S.p.A. - Il presidente del consiglio d'amministrazione
Francesco Arcucci
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