Convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della societa' in Milano Viale Tunisia, 41, per il giorno
26 Giugno 2015, alle ore 15:00 in prima convocazione  e,  occorrendo,
per il giorno 27 Giugno alle ore 15:00  stesso  luogo  ,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.Esame ed approvazione del bilancio di esercizio  al  31  dicembre
2014;  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di  Revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai  sensi  di  legge  e  dell'articolo  16  dello   Statuto,   sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ossia il 17 Giugno 2015 (record date). Le registrazioni
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a  tale
data non rilevano ai  fini  della  legittimazione  all'esercizio  del
diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea sara' a  disposizione  del
pubblico, nei termini di legge, presso  la  sede  legale  in  Milano,
Viale Tunisia n. 41. Gli  Azionisti  avranno  facolta'  di  ottenerne
copia. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito  internet
della Societa' www.lanificiobotto.com 
  Milano, 5/06/2015 

            Luigi Botto S.p.A. - Il presidente del C.d.A 
                          Angelo Miglietta 

 
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