Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati
in assemblea ordinaria per il giorno 27 giugno 2015 ore 9,00,  presso
il Palazzetto dello Sport in Molfetta, alla Piazza Don Luigi  Sturzo,
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  28  giugno  2015,
stessa ora e medesimo luogo in seconda  convocazione,  come  previsto
dall'articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  Parte ordinaria 
  1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, della  relazione
del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della
societa' di revisione incaricata della revisione  legale  dei  conti;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 
  3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi  dell'art.
7 dello Statuto Sociale; 
  4. Nomina  di  Consiglieri  di  amministrazione:  deliberazioni  ed
adempimenti conseguenti; 
  5. Nomina del Collegio Sindacale; designazione del  Presidente  del
Collegio Sindacale; 
  6. Determinazione dei compensi per amministratori e sindaci. 
  Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per
l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilita' alle  cariche
sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di Socio  sia
anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e'  convocata
l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto. 
  Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio  ha
facolta' di farsi rappresentare da altro Socio,  non  amministratore,
ne' sindaco, ne' dipendente della societa' o di societa' controllata,
mediante delega, autenticata dal Presidente della Societa' o da uno o
piu'  soci  delegati  dal  Consiglio  a  seguito  di   proposta   del
Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere  espressamente
indicato il nome del rappresentante; ogni  socio  puo'  rappresentare
per delega sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 Codice Civile. 
  Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la
sede della Societa' in Molfetta, piazza Garibaldi,  10,  ogni  giorno
non festivo dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle  ore
18,00 sino al giorno 26 giugno 2015. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci
presso la sede sociale nei termini prescritti. 
  Molfetta, 26 maggio 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Gianpaolo Busso 

 
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