Convocazione di assemblea 
 

  I Signori soci della societa' Softec S.p.A.  con  sede  in  Firenze
viale Antonio Gramsci 7, sono convocati  in  assemblea  straordinaria
presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi, Piazza  Gramsci
1 - Pescia  (PT)  il  giorno  29  Giugno  2015,  alle  ore  10:30  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  30  Giugno  2015,
alle ore 10:30, per discutere e deliberare sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  - 1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in  via
scindibile, ai  sensi  dell'art.  2439,  secondo  comma,  del  codice
civile, con esclusione del diritto  di  opzione  ai  sensi  dell'art.
2441, quinto e sesto comma, del codice  civile,  da  euro  612.614,00
(seicentododicimilaseicentoquattordici virgola zero zero) fino ad  un
massimo               di               euro                987.614,00
(novecentoottantasettemilaseicentoquattordici virgola zero  zero),  e
pertanto di euro  375.000  (trecentosettantacinquemila  virgola  zero
zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 375.000
(trecentosettantacinquemila)  azioni  ordinarie  prive   del   valore
nominale aventi il medesimo godimento e le  medesime  caratteristiche
delle  azioni   ordinarie   in   circolazione,   da   riservarsi   in
sottoscrizione ad investitori qualificati  ai  sensi  dell'art.  100,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell'art. 34-ter, comma 1, lettera  b),  del  Regolamento  Consob  n.
11971/1999, da individuarsi mediante collocamento il tutto nei limiti
e nel rispetto della normativa vigente con  specifica  determinazione
del prezzo di  emissione  delle  azioni  demandata  al  Consiglio  di
Amministrazione;  relative   modifiche   allo   statuto   sociale   e
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  - 2. Revoca della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c.  al
Consiglio   di   Amministrazione    con    delibera    dell'Assemblea
straordinaria del 30 ottobre  2012  e  proposta  di  attribuzione  al
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c. per il
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione,  della  delega
ad aumentare a pagamento, in una o piu' tranche, il capitale  sociale
della societa', anche in via scindibile, fino ad un  importo  massimo
complessivo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola  zero  zero),
comprensivo  del  sovrapprezzo,  di  cui  massimo  euro  4.000.000,00
(quattromilioni virgola zero zero), con esclusione o limitazione  del
diritto di opzione, mediante l'emissione di  azioni  ordinarie  della
Societa', eventualmente anche cum warrant, ed anche  al  servizio  di
questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in  tutto  o  in
parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a  terzi,
con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi  del  quarto
comma  dell'art.  2441   del   Codice   Civile,   oppure   (iii)   in
sottoscrizione a dipendenti  della  societa'  "SOFTEC  S.P.A."  o  di
societa' dalla  medesima  controllate,  con  esclusione  del  diritto
d'opzione il tutto con facolta'  di  definire  termini  e  condizioni
dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione  normativa  e
regolamentare;   relative   modifiche   allo   Statuto   sociale    e
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (record  date),
coincidente con  il  giorno  18  Giugno  2015.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
puo' farsi rappresentare mediante  delega  scritta,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di  Softec
S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa  all'indirizzo   www.softecspa.com   (sezione
Investor Relations). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                       dott. Maurizio Bottaini 

 
T15AAA8437