Convocazione di assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso lo
Studio Legale HNF in Milano, via Senato 12, per il giorno  23  luglio
2015 alle ore 16.30 in prima  convocazione  ed,  occorrendo,  per  il
giorno 30 luglio 2015, nello stesso  luogo  e  alla  stessa  ora,  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1.  Nomina  degli  Amministratori  per  il  triennio  2015-2017   e
determinazione  del   compenso.   Delibere   relative,   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Trattamento giuridico-economico  degli  Amministratori  cessati.
Delibere relative, inerenti e conseguenti. 
  Le  relazioni  e  le  proposte  di  deliberazione   sulle   materie
all'ordine  del  giorno  saranno  depositate  presso  le  sedi  della
Societa' a partire dal quinto giorno antecedente alla  data  prevista
per l'adunanza; gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti che, almeno  cinque
giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai
fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa  sociale
in Altavilla Vicentina, Via Piave 1, oppure presso le seguenti  casse
incaricate: 
  Banca Antonveneta, Intesa  Sanpaolo,  Banca  Intermobiliare,  Banca
Popolare di Milano, Banco Popolare, Banca Popolare di Vicenza,  Monte
dei Paschi di Siena, UniCredit Banca, Unipol Banca. 
  Altavilla Vicentina, 2 luglio 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Girolamo Marchi 

 
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