Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale in Milano Viale Tunisia, 41 per il  giorno  25  Settembre
2015, alle ore 8:00, in prima  convocazione  e,  occorrendo,  per  il
giorno 29 Settembre 2015 alle ore  12:00  stesso  luogo,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio e  presentazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazioni del Consiglio
di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero e della durata in carica dei  consiglieri.  Determinazione
del relativo compenso; 
  3. Nomina  del  Collegio  Sindacale.  Determinazione  del  relativo
compenso; 
  4.  Conferimento  di   incarico   alla   societa'   di   revisione.
Determinazione del relativo corrispettivo; 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la  data  dell'Assemblea  (ossia  il  16
Settembre 2015 - record date). Le registrazioni  in  accredito  e  in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non  rilevano
ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 Settembre  2015.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 
  Con  riferimento   al   secondo   punto   all'ordine   del   giorno
dell'assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello  statuto  sociale,  e  al
terzo punto all'ordine  del  giorno,  ai  sensi  dell'art.  22  dello
statuto sociale, alla nomina,  rispettivamente,  dei  componenti  del
Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio  Sindacale  si
procede mediante voto di lista, secondo le modalita'  indicate  nello
statuto sociale, al quale si rinvia. Hanno diritto di  presentare  le
liste gli azionisti titolari di azioni che da soli o insieme ad altri
azionisti  rappresentino  almeno  il  5%  del  capitale  sociale.  La
presentazione delle liste dovra'  avvenire  secondo  quanto  previsto
dall'art.  17   dello   statuto   sociale   per   il   Consiglio   di
amministrazione e dall'art. 22 dello statuto sociale per il  Collegio
Sindacale. Nel caso di  mancata  presentazione  di  liste  l'elezione
avverra' con le maggioranze previste  dalla  legge  e  dello  statuto
sociale. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno con le relative proposte, unitamente al progetto  di  bilancio
di  esercizio,   corredato   dalle   Relazioni   del   Consiglio   di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
Revisione, resteranno  depositati  durante  i  15  giorni  precedenti
l'Assemblea presso la sede sociale saranno, altresi', disponibili sul
sito internet della Societa' all'indirizzo http://www.ikf-holding.it.
Eventuali  liste  dei  candidati  per  la  nomina  del  Consiglio  di
amministrazione e del Collegio Sindacale, depositate dagli  Azionisti
e corredate dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalla
normativa  vigente  e/o  dallo  statuto  sociale,  saranno  messe   a
disposizione, a partire dalla data del deposito delle stesse,  presso
la sede sociale e sul sito  internet  della  Societa'  (all'indirizzo
http://www.ikf-holding.it). 
  Milano, 4 Settembre 2015 

               IKF S.p.A. - L'amministratore delegato 
                      dott. Andrea Maria Gritti 

 
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