Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori soci della societa' Softec S.p.A.  con  sede  in  Firenze
viale Antonio Gramsci 7, sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudia Coppola  Bottazzi,
Piazza Gramsci 1 - Pescia (PT) il giorno 30 settembre 2015, alle  ore
16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° ottobre
2015, alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente  ordine
del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione operazione di Reverse Take Over, ai sensi dell'art.
14 del  Regolamento  Emittenti  AIM  Italia  -  MAC,  determinato  da
integrazione societaria con le societa' FullDigi  S.r.l.  e  FullPlan
s.r.l., allo stato, partecipate da Fullsix S.p.A 
  Parte Straordinaria 
  1. Trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano; 
  2. Revoca parziale (e quindi  per  la  parte  non  eseguita)  della
deliberazione  di  aumento  del  capitale  sociale,  non   totalmente
sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in  data
29 giugno 2015; relative modifiche allo statuto  sociale  e  delibere
inerenti e conseguenti; 
  3. Proposta di aumento del capitale sociale  a  pagamento  di  euro
1.460.318,00(unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto
virgola  zero  zero),   con   sovrapprezzo   di   euro   4.979.684,38
(quattromilioninovecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola
trentotto)  mediante  conferimento  in  natura  delle  partecipazioni
sociali detenute  dalla  societa'  "Fullsix  S.p.A."  nella  societa'
"FullDigi S.r.l." e nella societa' "FullPlan S.r.l.",  con  emissione
di  n.   1.460.318(unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto)
azioni  ordinarie  prive  del  valore  nominale  aventi  il  medesimo
godimento e le medesime caratteristiche  delle  azioni  ordinarie  in
circolazione, da offrirsi in sottoscrizione  alla  predetta  societa'
"Fullsix S.p.A." e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del
quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.  Delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  4. Proposta di aumento del capitale sociale, a  pagamento,  in  via
scindibile, ai  sensi  dell'art.  2439,  secondo  comma,  del  codice
civile, con esclusione del diritto  di  opzione  ai  sensi  dell'art.
2441, quinto e sesto comma, del codice civile, per un importo massimo
di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila  virgola  zero  zero),
oltre a  sovrapprezzo,  mediante  emissione  di  massimo  n.  375.000
(trecentosettantacinquemila)  azioni  ordinarie  prive   del   valore
nominale aventi il medesimo godimento e le  medesime  caratteristiche
delle  azioni   ordinarie   in   circolazione,   da   riservarsi   in
sottoscrizione ad investitori qualificati  ai  sensi  dell'art.  100,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell'art. 34-ter, comma 1, lettera  b),  del  Regolamento  Consob  n.
11971/1999, da individuarsi mediante collocamento il tutto nei limiti
e nel rispetto della normativa vigente con  specifica  determinazione
del prezzo di  emissione  delle  azioni  demandata  al  Consiglio  di
Amministrazione;  relative   modifiche   allo   statuto   sociale   e
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (record  date),
coincidente con il giorno 21  settembre  2015.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
puo' farsi rappresentare mediante  delega  scritta,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di  Softec
S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa  all'indirizzo   www.softecspa.com   (sezione
Investor Relations). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                          Maurizio Bottaini 

 
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