Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Gruppo
Green Power S.p.A. in Mirano,  via  Varotara  57,  per  il  giorno  8
Ottobre 2015 alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno 9 Ottobre  2015,  stessi  luogo  e
ora, per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata  in  carica.  Determinazione
dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
  2.  Nomina  del  Collegio   Sindacale   e   del   suo   Presidente.
Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale. 
  Partecipazione all'assemblea - Esercizio voto per delega 
  Il capitale sociale del Gruppo Green Power S.p.A. ammonta  ad  Euro
149.164,00 ed e' composto da n.  2.983.280  azioni  ordinarie,  senza
indicazione del valore nominale. 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la  data  dell'Assemblea  (29  Settembre
2015 - record date). Le registrazioni  in  accredito  e  in  addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano  ai  fini
della   legittimazione   all'esercizio   del    diritto    di    voto
nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  5  Ottobre  2015.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Nomina componenti del consiglio di amministrazione 
  Nel far rinvio all'Art. 17 dello Statuto di Gruppo Green Power,  si
evidenziano i seguenti punti. 
  La nomina dei membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  avverra'
sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati  e'
assegnata una numerazione progressiva. Devono contenere un numero  di
candidati non superiore al numero massimo dei componenti da  eleggere
e devono essere depositate presso la sede  della  societa'  almeno  7
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
cioe' entro il 01/10/2015; le  liste  che  contengono  un  numero  di
candidati pari  al  numero  di  amministratori  da  nominare,  devono
contenere  1  (uno)  candidato,  in   possesso   dei   requisiti   di
indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1°  comma,  lett.  C),  del
codice civile. 
  L'informativa completa e' contenuta nello statuto  della  societa',
pubblicato  sul  sito  www.gruppogreenpower.com,   sezione   Investor
Relator. 
  Nomina componenti del collegio sindacale 
  Nel far rinvio all'Art. 22 dello Statuto di Gruppo Green Power,  si
evidenziano i seguenti punti. 
  La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverra' sulla base  di
liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati e' assegnata  una
numerazione progressiva. Devono contenere un numero di candidati  non
superiore al numero massimo  dei  componenti  da  eleggere  e  devono
essere depositate presso la sede della societa' almeno 7 giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione  cioe'  entro
il 01/10/2015; 
  L'informativa completa e' contenuta nello statuto  della  societa',
pubblicato  sul  sito  www.gruppogreenpower.com,   sezione   Investor
Relator. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' messa a disposizione nei termini di legge presso la sede
sociale, nonche' sul sito http://www.gruppogreenpower.com. 

                            Il presidente 
                            Barzazi David 

 
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