Integrazione dell'avviso di convocazione assemblea  straordinaria  ed
                              ordinaria 
 

  Con riferimento  all'Assemblea  Straordinaria  ed  Ordinaria  degli
azionisti  di  S.p.A.  Autovie  Venete,  gia'  convocata  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di data
6 ottobre 2015, Foglio delle Inserzioni numero 115, pagina 1,  avviso
TC15AAA12579, in unica adunanza per il giorno 27 ottobre 2015  presso
la "Sala Convegni Friulia" in Trieste, Via Locchi numero  21/B,  alle
ore 10.30 
  SI COMUNICA CHE 
  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  data  7  ottobre  2015,  ha
deliberato di prevedere, qualora  occorrendo,  lo  svolgimento  della
stessa, in seconda convocazione per il giorno  martedi'  24  novembre
2015 presso la "Sala Convegni Friulia" in Trieste, Via Locchi  numero
21/B, alle  ore  10.30,  con  il  medesimo  Ordine  del  Giorno,  per
comodita', di seguito riportato: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche agli articoli 17, 19 e 24  dello  Statuto  Sociale  ed
introduzione dell'art. 29. 
  Parte ordinaria 
  1.  Esame  del  bilancio  d'esercizio  al  30  giugno  2015,  della
relazione degli Amministratori sulla gestione,  della  relazione  del
Collegio Sindacale e della relazione della Societa'  di  Revisione  e
determinazioni conseguenti. 
  2. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione  per  gli
esercizi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. 
  4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  5. Determinazione del compenso  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  6. Conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti  per
gli esercizi 2015/2016, 2016/2017,  2017/2018  e  determinazione  del
compenso. 
  7. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale  per  gli  esercizi
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e determinazione del compenso. 
  Il diritto di intervenire in Assemblea  e'  regolato  dall'art.  12
dello Statuto Sociale. 
  Trieste, 7 ottobre 2015 

                            Il presidente 
                         avv. Emilio Terpin 

 
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