Avviso di convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la Sede Legale di Terni - Corso  Tacito  49/A  -
per il giorno 29 ottobre 2015 alle ore 10:00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  30  ottobre  2015
alle ore 10,30, stesso luogo per discutere e deliberare sul  seguente
ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione. 
  Parte straordinaria 
  2.  Modifiche  degli  articoli  10  e  29  dello  Statuto  Sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti 
  Intervento in Assemblea: 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 9 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per  i  quali
sia pervenuta alla Societa', entro l'orario  stabilito  per  l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine  stabilito  dall'intermediario  medesimo  -   l'invio   della
comunicazione ai sensi  dell'art.  21  del  Regolamento  emanato  con
provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del  22/2/2008  (come
modificato con atto del 24/12/2010). 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un  fac-simile
del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale  ed
e'   inoltre   disponibile   nel   sito   internet   della   Societa'
www.cassedellumbria.it. 
  La documentazione assembleare e'  a  disposizione  presso  la  sede
legale ai sensi di legge. 
  Il  capitale  sociale   sottoscritto   e   versato   e'   di   euro
187.657.326,00 suddiviso  in  nr.  181.414.838  azioni  ordinarie  da
nominali euro 1,00 ciascuna e da  n.  6.242.488  azioni  privilegiate
sempre da nominali euro 1,0 ciascuna.  Ciascuna  azione  ordinaria  e
ciascuna azione privilegiata da' diritto ad un voto. 
  Alla data del 13/10/2015 la  societa'  detiene  n.  667.956  azioni
ordinarie proprie e n. 130.219 azioni privilegiate proprie, che  sono
sospese dal diritto di voto. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito  internet
www.cassedellumbria.it. 
 
  Terni, 13 ottobre 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Alberto Cianetti 

 
T15AAA12907