Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori soci della societa' Softec  S.p.A.  con  sede  in  Milano
viale del Ghisallo 20, sono  convocati  in  assemblea  straordinaria,
presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi, Piazza  Gramsci
1 - Pescia (PT) il  giorno  09  novembre  2015,  alle  ore  16:00  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10  novembre  2015,
alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. modifica dell'articolo 22  (Consiglio  di  Amministrazione),  27
(Consiglio di Amministrazione) e 28  (Consiglio  di  Amministrazione)
dello Statuto Sociale 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (record  date),
coincidente con il  giorno  29  ottobre  2015.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
puo' farsi rappresentare mediante  delega  scritta,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di  Softec
S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa  all'indirizzo   www.softecspa.com   (sezione
Investor Relations). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                          Maurizio Bottaini 

 
T15AAA13577