Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Soci, i Signori Amministratori ed i Signori Sindaci della
Societa'  "Finance  Sud"   S.p.A.   sono   convocati   in   Assemblea
Straordinaria in Palermo, Via  Giorgio  Castriota  n.  9,  presso  lo
Studio del Notaio Enrico Maccarone, il 24  novembre  2015,  martedi',
alle ore 12:00, in prima  convocazione,  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione, il giorno 15 dicembre 2015, martedi', stessi  luogo  ed
ora, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Adeguamento dell'oggetto sociale (art. 4 dello statuto sociale),
con eliminazione di ogni riferimento ad attivita' riservate ai  sensi
di legge, e  modifica  della  denominazione  sociale  (art.  1  dello
statuto sociale), in ottemperanza alle disposizioni  di  legge  e  di
regolamento in materia di Intermediari Finanziari che  non  intendono
iscriversi nel nuovo Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ex
art. 106 del Dlgs. 385/1993 (T.U.B.). 
  2.  Integrazione   dell'art.   12   dello   statuto   sociale   con
semplificazione delle attivita'  di  convocazione  dell'assemblea  ex
art. 2366 c.c. 
  3.  Integrazione  dell'art.  16  dello  statuto  sociale   con   la
previsione che il Consiglio di amministrazione possa essere composto,
oltre che da 6 (sei) Amministratori, anche da 3 (tre) Amministratori,
fermo il voto di lista. 
  4. Adozione del nuovo testo degli articoli 1,  4,  12  e  16  dello
statuto  sociale,  conseguenti  alle  delibere  di   cui   ai   punti
precedenti. 
  5. Cancellazione dall'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
ex art. 106 del Dlgs. 385/1993 (T.U.B.)  e  scioglimento  convenzione
CONSAP -  portale  SCIPAFI  -  di  cui  al  Decreto  MEF  n.  95  del
19/05/2014. 
  Deposito delle azioni, a norma di legge e  di  statuto,  presso  la
sede sociale. 
  Milano, li' 22 ottobre 2015 

      Per il consiglio di amministrazione - Il vice presidente 
                        dott. Augusto Nobili 

 
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