Convocazione di assemblea 
 

  I Signori azionisti di Esaote S.p.A. sono  convocati  in  Assemblea
Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione il giorno 16 novembre
2015, alle ore 11:00, presso Hotel Tower Genova Airport,  in  Genova,
via Pionieri e Aviatori d'Italia n. 44,  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, il giorno 17 novembre 2015, ore 8:00,  medesimo  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1.  approvazione  di  un  piano  di   stock-option   riservato   ad
amministratori,  dirigenti  o  quadri  di  Esaote  S.p.A.  ovvero  di
societa' controllate da Esaote S.p.A.  (il  Piano  di  Stock  Options
Esaote "2015-2019"); delibere inerenti e conseguenti; 
  2. autorizzazione ai sensi e per gli effetti  degli  artt.  2357  e
2357-ter del Codice Civile per l'acquisto e l'alienazione  di  azioni
proprie a servizio del Piano di  Stock  Options  Esaote  "2015-2019",
previo passaggio alla "riserva legale" di un ammontare  pari  a  Euro
5.415.473  mediante  utilizzo,  per  pari  importo,  di  parte  della
"riserva sovrapprezzo azioni"; delibere inerenti e conseguenti; 
  Parte straordinaria 
  1. aumento di capitale  sociale  a  servizio  del  Piano  di  Stock
Options Esaote "2015-2019"; modifica dell'articolo  5  dello  Statuto
sociale; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. modifica degli articoli  6  (Definizioni  e  regole  comuni),  7
(Limiti al trasferimento dei Titoli), 8 (Diritto  di  Prelazione),  9
(Diritto di covendita), 10 (Diritto  di  Prima  Offerta,  Obbligo  di
covendita residuale) dello Statuto sociale e inserimento di un  nuovo
articolo 11 (Diritto di covendita, Obbligo di covendita in  relazione
a Titoli SOP) nello Statuto sociale con  conseguente  modifica  della
numerazione degli articoli  da  11  (versione  vigente)  a  30  dello
Statuto sociale e dei riferimenti incrociati  ad  altri  commi  dello
Statuto sociale contenuti  in  tali  articoli;  delibere  inerenti  e
conseguenti. Ai sensi  dell'art.  15  dello  Statuto  Sociale,  sara'
possibile partecipare all'Assemblea anche  mediante  collegamento  in
audio-conferenza messo a disposizione dalla  Societa'  utilizzando  i
seguenti numeri: 02-30413017 - meeting number: *852751*. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        ing. Paolo Monferino 

 
T15AAA13711