Convocazione di assemblea dei soci 
 

  I signori azionisti della Societa' Mediocredito Europeo S.p.A. sono
convocati in assemblea ordinaria  e  straordinaria,  presso  la  sede
legale in corso Vittorio Emanuele II, 154  Roma,  per  il  giorno  25
gennaio  2016  alle  ore  17.00  (CET)  in  prima   convocazione   e,
occorrendo, per il giorno 28 gennaio 2016, stessa  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione, da tenere anche  a  mezzo  teleconferenza,  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione; 
  2. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione 
  Parte straordinaria 
  1. Aumento del capitale sociale; 
  2. Approvazione del progetto  di  modifica  dello  statuto  sociale
finalizzato all'adeguamento a normative  di  legge  e  regolamentari.
Proposta di modifica degli articoli da 1 a 42 dello  statuto  sociale
ed eventuali ulteriori e/o diverse modifiche statutarie che dovessero
essere indicate dalla Banca d'Italia per  l'adeguamento  alle  citate
disposizioni. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Si rammenta che la legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea in prima convocazione. 

                            Il presidente 
                        ing. Massimo Minnucci 

 
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