Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 1° febbraio 2016, lunedi', alle ore  17.00,  in  Cesena,  C.so
Garibaldi 18, presso la Sede storica  della  Cassa  di  Risparmio  di
Cesena, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1) Sviluppo e  prospettive  della  Banca:  linee  guida  del  Piano
Industriale. 
  2) Nomina dei componenti il Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione  del  loro  numero,   per   il   triennio   2016-2018;
determinazione dei relativi compensi. 
  3) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente per
il triennio 2016-2018; determinazione dei relativi compensi. 
  Intervento in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto  di  voto  e'  attestata  da  una  "comunicazione"  che  deve
pervenire  alla  Societa'  almeno   due   giorni   lavorativi   prima
dell'assemblea; tale comunicazione va effettuata dalla  Banca  presso
cui le azioni sono depositate (compresa Cassa di Risparmio di Cesena)
in favore del soggetto al  quale  spetta  il  diritto  di  voto.  Gli
azionisti che hanno le azioni depositate presso la Cassa di Risparmio
di  Cesena  potranno  richiedere  la  "Comunicazione"  a  partire  da
martedi' 12 gennaio 2016. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti
a cui spetta il diritto di voto a presentarsi  con  una  copia  della
predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario. 
  Non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea  a  coloro
che  si  presentino  direttamente,  senza  avere  prima  chiesto   la
"comunicazione" alla banca depositaria. 
  Le operazioni di registrazione delle presenze inizieranno 45 minuti
prima dell'orario di convocazione; i partecipanti dovranno esibire un
documento di identita'. 
  Voto per delega 
  Il Titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare  da  altro
avente diritto al  voto  che  abbia  ugualmente  fatto  richiesta  di
partecipare all'assemblea, purche' non sia amministratore, sindaco  o
dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di societa' da essa
controllate. 
  Nessun delegato puo' rappresentare piu' di  20  aventi  diritto  al
voto e comunque non puo' rappresentare un numero di azioni  superiore
al 2% del capitale sociale. 
  Il modulo di delega e' reperibile presso tutte  le  filiali  ed  e'
disponibile sul sito internet della Societa' www.carispcesena.it 
  Informazioni agli azionisti 
  L'avviso  di  convocazione  e'   pubblicato   sul   sito   internet
www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Ai sensi dell'art. 16 dello statuto  la  nomina  dei  Sindaci  puo'
avvenire sulla base di liste. Le  liste  dovranno  essere  depositate
presso la sede legale della societa' almeno  dieci  giorni  prima  di
quello fissato per l'assemblea; i soci possono prendere visione delle
liste e della relativa  documentazione  presso  la  segreteria  della
societa'. Per maggiori informazioni si fa riferimento al citato  art.
16 dello statuto. 
  Eventuali  ulteriori  informazioni   in   merito   agli   argomenti
all'ordine del giorno  saranno  messe  a  disposizione  del  pubblico
presso la sede sociale, nonche'  sul  sito  internet  della  societa'
(sezione Investor relations - Assemblee). 
  Cesena, 8 gennaio 2016 

                            Il presidente 
                         ing. Tomaso Grassi 

 
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