Convocazione di assemblea 
 

  Il Socio unico della Nuova Banca delle Marche S.p.A.  (la  "Banca")
e' convocato in Assemblea Ordinaria presso la Sede di Banca d'Italia,
in Roma, Via Milano n. 64, per il giorno giovedi' 3 marzo  2016  alle
ore 10,00 per discutere e deliberare in merito al seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Conferimento,  su  proposta  motivata  del  Collegio  Sindacale,
dell'incarico di revisione  legale  dei  bilanci  d'esercizio  e  dei
bilanci consolidati della Banca a societa' di revisione  -  ai  sensi
degli art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39  e  26  dello  Statuto
sociale - per  il  periodo  2015-2023  e  approvazione  del  relativo
compenso. Delibere inerenti e conseguenti 
  2.  Nomina  di  due  Sindaci   supplenti.   Delibere   inerenti   e
conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 2372 del Cod.Civ. e dell'art. 13 dello  Statuto,
coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
in Assemblea da altro soggetto, avente diritto al voto,  purche'  non
Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'  o  di   una
controllata, anche mediante semplice delega scritta. 
  Roma, 10 febbraio 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Roberto Nicastro 

 
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