Convocazione di assemblea 
 

  Il socio unico della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (la
"Banca") e' convocato in Assemblea Ordinaria presso la sede di  Banca
d'Italia, in Roma, Via Milano n. 64, per la giornata  di  giovedi'  3
marzo 2016 alle ore 10:30 per discutere e  deliberare  in  merito  al
seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. conferimento,  su  proposta  motivata  del  Collegio  Sindacale,
dell'incarico di revisione  legale  dei  bilanci  d'esercizio  e  dei
bilanci consolidati della Banca a societa' di revisione  -  ai  sensi
degli articoli 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e 26 dello Statuto
sociale - per  il  periodo  2015-2023  e  approvazione  del  relativo
compenso. Delibere inerenti e conseguenti; e 
  2. nomina di un Sindaco supplente. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto. 
  Ai sensi dell'art. 2372 del Cod.Civ. e dell'art. 13 dello  Statuto,
coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
in Assemblea da altro soggetto, avente diritto al voto,  purche'  non
Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della   Banca   o   di   una
controllata, anche mediante semplice delega scritta. 
  Roma, 10 febbraio 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Roberto Nicastro 

 
TX16AAA655