Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 9,30 in Roma, Via
Nazionale n. 190, presso il «Centro convegni» della  Banca  d'Italia,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Assemblea ordinaria - Parte A 
    Bilancio al 31 dicembre 2015; 
    Relazione degli amministratori sulla  gestione;  relazione  della
societa' di  revisione  legale  dei  conti;  relazione  del  Collegio
sindacale; 
    Proposta  del  Consiglio   di   amministrazione   riguardo   alla
destinazione dell'utile, alla determinazione del  sovrapprezzo  delle
azioni per l'esercizio 2016, agli utilizzi delle riserve, alla  spesa
per beneficenza per il 2016, al  limite  massimo  di  spesa  per  gli
interventi di cui al Regolamento opere assistenziali per  il  periodo
maggio 2016 - aprile 2017, alla misura del compenso per i  componenti
del Consiglio di amministrazione per il periodo maggio 2016 -  aprile
2017,  al  rimborso  delle  spese  di  trasporto,  vitto  e  alloggio
sostenute per l'espletamento del mandato, tenendo conto di  eventuali
oneri fiscali e previdenziali, per  i  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale per il periodo maggio 2016 -
aprile 2017. 
      
  1. Assemblea ordinaria - Parte B 
    Regolamento assembleare ed elettorale 
      
  2. Assemblea straordinaria 
    Modifiche statutarie relative, fra  l'altro,  all'adeguamento  ai
criteri previsti  dalle  disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di
governo societario (riduzione del numero dei componenti degli  organi
sociali; assegnazione della presidenza dell'organo di controllo  alla
lista di minoranza; innalzamento dei requisiti  di  professionalita';
potenziamento delle competenze gestionali dell'esecutivo). 
      
  Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea  sara'  tenuta  in
seconda convocazione il successivo giorno 29 aprile 2016, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. 
  Hanno  diritto  a  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti   che
risultino iscritti nel Libro dei soci  almeno  novanta  giorni  prima
della data fissata per l'assemblea stessa. 
    Roma, 12 febbraio 2016 

                            Il presidente 
                          Castaldi Giovanni 

 
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