Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria  a  Civitanova  Marche,  presso  la   Sala   riunioni   del
Cosmopolitan Business Hotel sito in  via  Alcide  De  Gasperi  n.  2,
venerdi' 15 aprile 2016 alle ore 17,30  in  unica  convocazione,  per
discutere e deliberare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    proposta di aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale
fino ad un massimo di € 4.000.000,00 mediante emissione di  n.  4.000
azioni ordinarie del  valore  nominale  di  €  1.000,00  ciascuna  da
offrire in opzione agli azionisti in ragione di una azione ogni sette
possedute, senza alcun sovrapprezzo; 
    modifica dagli artt. 5, 6, 9, 17, 18 e 23 dello Statuto sociale; 
    conferimento  di  mandato  al  Presidente  per   procedere   alla
modificazione dello Statuto  sociale  come  sopra  precisato  e  agli
adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa. 
      
  Parte ordinaria: 
    bilancio  al  31  dicembre  2015,  relazione  del  Consiglio   di
amministrazione sulla gestione,  relazione  del  Collegio  sindacale,
relazione  della  Societa'  di  Revisione  incaricata  del  controllo
contabile e deliberazioni relative; 
    politiche di remunerazione e incentivazione; 
    informativa annuale in ordine ai meccanismi  di  remunerazione  e
incentivazione applicati. 
  Possono intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, secondo le modalita' previste dalla  legge  e  dallo
Statuto sociale. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Loris Tartuferi 

 
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