Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria dei Soci alle ore 12,00 del giorno 30 marzo 2016 presso
la sede legale  in  Empoli  (FI),  Via  Cherubini  n.  99,  in  prima
convocazione per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  parte ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015  costituito
dallo  Stato  Patrimoniale,  dal  Conto  Economico   e   dalla   Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  2. Deliberazioni in materia di politiche e prassi di  remunerazione
ed incentivazione 
  3. Proposta di nomina di due amministratori cooptati ai  sensi  del
1° comma dell'art. 2386 c.c. 
  4. Conferma nomina sindaco effettivo Luca Rossi 
  5. Nomina nuovo sindaco supplente 
  parte straordinaria 
  1.  Provvedimenti  di  cui  all'art.  2446   del   codice   civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  2. Modifica dello Statuto 
  A norma dell'art. 12 dello  Statuto,  hanno  diritto  d'intervenire
all'assemblea  i  soci  che,  almeno  cinque  giorni  prima,  abbiano
depositato le rispettive azioni o la certificazione  relativa  presso
la sede legale in Empoli (FI), Via Luigi Cherubini, 99 ovvero  presso
la sede amministrativa di Genova. 
 
  Empoli, 2 marzo 2016 

           ll presidente del consiglio di amministrazione 
                            Stefano Tana 

 
TX16AAA1143