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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile, alle ore 12.00, presso la sede della BCC, via Garibaldi 5 in Lodi (LO), in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione delle Assemblee, per il giorno 22 maggio 2016, alle ore 8.30, in seconda convocazione, presso il Parco Tecnologico Padano, in Via Einstein snc- Loc. Cascina Codazza - a Lodi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea; 3. Determinazione dei compensi degli amministratori, dei sindaci e dell'amministratore indipendente; 4. Stipula di polizze relative alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci; 5. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale; 6. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del Presidente e dei componenti del Collegio sindacale e dei componenti del Collegio dei Probiviri. Parte straordinaria I. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: - Art. 32 primo comma: "Composizione del Consiglio di Amministrazione" II. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita', ex art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo; Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Presso la Sede sociale e le succursali risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. Il Consiglio di amministrazione ha svolto un processo di autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata composizione. Le relative risultanze sono depositate, a disposizione dei Soci che possono prenderne visione e richiederne copia, presso la sede sociale. Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. Lodi, 11 Marzo 2016 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente rag. Giancarlo Geroni TX16AAA1740