Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria  e
straordinaria dei soci di Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  Societa'
Cooperativa per azioni, in prima convocazione  per  l'8.04.2015  alle
ore 9.00 presso la Sede sociale della Banca e in seconda convocazione
per sabato, 9 aprile 2015 alle  ore  10.30,  nei  locali  assembleari
all'uopo allestiti in Bolzano,  piazza  1°  Maggio,  per  trattare  e
deliberare il seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1.  Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione,  del   Collegio
sindacale  e  della  Societa'  di  revisione   sull'esercizio   2015;
approvazione  del  bilancio  d'esercizio  e   delibere   conseguenti.
Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2016 delle azioni  Banca
Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale. 
  2. Relazione sull'attuazione 2015 delle Politiche di remunerazione;
modifiche al Regolamento sulle Politiche di remunerazione. 
  3. Determinazione  del  compenso  annuale  e  delle  indennita'  di
presenza da corrispondere  al  Collegio  sindacale  per  il  triennio
2016-2018. 
  4. Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 31 dello statuto
sociale. 
  5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2016-2018 ai sensi
dell'articolo 42 dello statuto sociale. 
  Parte straordinaria 
  1. Modifica dello statuto sociale: articoli 1, 23, 29, 30, 31,  33,
34, 35, 37, 38, 40, 44, 45 e 56, nuovo inserimento dell'art.  38-bis;
delibere conseguenti. 
  Avvertenze: 
  A)  Lo  svolgimento  dell'adunanza  e'  disciplinato  da   apposito
Regolamento pubblicato sul sito www.bancapopolare.it. 
  B) Candidature per la nomina di tre amministratori: 
  Riguardo al 4. punto all'Ordine del  giorno  (Parte  ordinaria)  si
ricorda che, l'Assemblea e' chiamata a votare senza vincolo di Lista,
a maggioranza relativa tra singoli candidati, 3 (tre)  amministratori
in sostituzione di quelli cooptati dal Consiglio  di  amministrazione
10 aprile 2015 dando esecuzione all'art. 7 dell'atto  di  fusione  di
Banca Popolare di Marostica in Banca  Popolare  dell'Alto  Adige.  Si
applicano gli artt. 29, 31 e 56 dello statuto sociale. 
  Le cariche amministrative da eleggere sono  riservate  a  candidati
che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno
1 (un) candidato in possesso dei requisiti di  indipendenza  ex  art.
29, comma 5, dello statuto sociale. 
  Le candidature dovranno essere depositate presso la sede sociale di
Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via del Macello 55,  entro
le ore 17.00 di martedi' 29 marzo 2016,  con  firma  in  originale  e
complete  della  documentazione  richiesta  ai  sensi  della  vigente
normativa di legge, regolamentare e statutaria. 
  Sul  sito  www.bancapopolare.it  e'  pubblicata  una  Guida  per  i
candidati amministratori. 
  C) Candidature per la nomina del Collegio sindacale: 
  Riguardo al 5. punto all'Ordine del  giorno  (Parte  ordinaria)  si
ricorda che, l'Assemblea e' chiamata a votare con vincolo  di  Lista,
il rinnovo del Collegio sindacale. Si applicano gli  artt.  41  e  42
dello statuto sociale. 
  Ogni Lista deve contenere, in sezioni distinte e in ordine numerico
progressivo, 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo - tra
cui il primo iscritto in Lista si candida alla carica  di  presidente
del collegio sindacale - e 2 (due) candidati alla carica  di  sindaco
supplente. 
  Le Liste dovranno essere depositate presso la sede sociale di Banca
Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via del Macello 55, entro le ore
17.00 di martedi'  29  marzo  2016,  complete  delle  candidature  in
originale e della documentazione a corredo, ai  sensi  della  vigente
normativa di legge, regolamentare e statutaria. Ai fini del  regolare
deposito, ogni Lista dovra' essere firmata da: 
  a) almeno 600 (seicento) soci presentatori, oppure, in alternativa, 
  b) da uno o  piu'  soci  presentatori  che  siano  titolari,  anche
congiuntamente, di almeno 224.420  azioni  Banca  Popolare  dell'Alto
Adige, tale che risultino soddisfatte le disposizioni di cui all'art.
42, comma 2, lettera (a) ovvero lettera (b) dello statuto sociale. 
  Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate da  notaio
oppure certificate da dipendente di Banca Popolare dell'Alto Adige  a
cio' delegato dal Consiglio di amministrazione. I  Soci  presentatori
che si avvalgono della certificazione della firma in  Banca  Popolare
dell'Alto Adige sottoscrivono la Lista davanti a  un  dipendente  con
profilo professionale (i) nelle filiali: Direttore di Area;  Titolare
di  Filiale;  Vice-Titolare  di   Filiale;   Titolare   di   Agenzia;
Responsabile di Centro di consulenza e (ii) presso la  sede  sociale:
Responsabile Servizio Legale; Responsabile Servizio Affari societari. 
  Sul  sito  www.bancapopolare.it  e'  pubblicata  una  Guida  per  i
candidati sindaci e per i soci presentatori delle Liste dei candidati
sindaci. 
  Le Liste dei candidati sindaci validamente presentate saranno messe
a disposizione presso la sede sociale della Banca  e  pubblicate  sul
sito www.bancapopolare.it. entro mercoledi' 30 marzo 2016. 
  Partecipazione all'Assemblea: 
  Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci iscritti nel Libro
soci alla data dell'Assemblea  in  prima  convocazione,  in  possesso
della certificazione dell'intermediario depositario  ai  sensi  della
normativa vigente; per  le  azioni  che  risultano  gia'  immesse  in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige, provvede la Banca. 
  Sono legittimati  a  esercitare  il  diritto  di  voto  coloro  che
risultano iscritti nel Libro soci  da  almeno  90  giorni  alla  data
dell'Assemblea in prima convocazione. 
  I  soci  legittimati  a  intervenire  e   votare,   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dall'art. 25 dello  statuto,  da  altro
socio abilitato a intervenire e votare nella medesima  Assemblea.  Le
firme dei soci deleganti devono essere autenticate  da  notaio  o  da
pubblico ufficiale ovvero apposte  innanzi  un  dipendente  di  Banca
Popolare dell'Alto Adige  appositamente  delegato  dal  Consiglio  di
amministrazione; per i Soci deleganti  con  azioni  non  in  deposito
presso  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige,  la  firma   puo'   essere
autenticata dall'intermediario depositario. 
  I soci deleganti che si avvalgono della certificazione della  firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di  delega
disponibile nelle filiali  e  presso  la  sede  sociale  della  Banca
davanti a un dipendente con profilo professionale (i) nelle  filiali:
Direttore di Area; Titolare di  Filiale;  Vice-Titolare  di  Filiale;
Titolare di Agenzia; Responsabile di  Centro  di  consulenza  e  (ii)
presso la sede sociale: Responsabile  Servizio  Legale;  Responsabile
Servizio Affari societari. 
  Si rammenta che ciascun socio non  puo'  rappresentare  per  delega
statutaria piu' di dieci soci, fatti salvi i casi  di  rappresentanza
legale il cui numero non e' limitato e  non  cumula  con  le  deleghe
conferite a norma di statuto. Le deleghe dovranno essere  consegnate,
in originale,  al  momento  del  primo  ingresso  in  Assemblea.  Per
l'intervento in rappresentanza di legge deve essere consegnata idonea
documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea. 
  Bolzano, 19 febbraio 2016 

Banca Popolare dell'Alto Adige societa' cooperativa per azioni  -  Il
                        presidente del c.d.a. 
                           Otmar Michaeler 

 
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