Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria 
 

  I  signori  Soci  sono   invitati   a   partecipare   all'Assemblea
Straordinaria ed  Ordinaria  che  si  terra'  in  prima  convocazione
martedi' 26 aprile 2016, alle ore 9.00, presso la Sede  Legale  della
Banca, a Vestone in Via Molino  n.  4,  ed  in  seconda  convocazione
sabato 30 aprile 2016 alle ore 9.15 presso il "Pala  Banco"  Via  San
Zeno, 168 - Brescia per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1) Modifica degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,  15,
16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42,  44,  45,
47, 48, 50, 53 dello Statuto Sociale vigente. 
  2) Deliberazioni relative  e  conseguenti,  anche  con  deleghe  di
poteri. 
  Parte ordinaria 
  1) Relazioni e Bilancio al  31  dicembre  2015,  esame  e  delibere
inerenti e conseguenti. 
  2) Determinazione del prezzo al quale  puo'  avvenire  il  rimborso
delle azioni ai sensi dell'art. 6 dello Statuto per il 2016. 
  3) Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie,  a
norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 
  4) Nomina di cinque Consiglieri  di  Amministrazione  per  scadenza
mandato. 
  5) Determinazione, ai sensi  dell'art.  35  dello  Statuto  Sociale
vigente,  del  compenso  annuo  da  riconoscere   al   Consiglio   di
Amministrazione. 
  6) Nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per scadenza mandato. 
  7) Regolamento Requisito di indipendenza e Limiti al  cumulo  degli
incarichi. 
  8) Informativa sull'applicazione delle Politiche  di  Remunerazione
nell'esercizio 2015; approvazione nuovo documento sulle Politiche  di
Remunerazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede Legale, ai sensi di  legge,  a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
  Vestone, 16 marzo 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Ezio Soardi 

 
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