Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2016, alle ore 9,00, presso gli uffici direzionali siti in Canosa  di
Puglia alla Via Spaventa n.4, in prima convocazione,  ed  occorrendo,
in seconda convocazione il giorno 29 maggio 2016 alle ore 9,00 presso
il Teatro "R.Lembo"  in  Canosa  di  Puglia  -  Via  Piave  n.4,  per
discutere e deliberare, in conformita' al Regolamento approvato il 25
maggio 2014, sul seguente o.d.g.: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Informativa sul processo di aggregazione. 
  3) Determinazione ai sensi dell'art.22 dello statuto,  su  proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  4) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  5) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  6) Determinazione dei compensi dell'Amministratore  indipendente  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato. 
  7) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli amministratori e sindaci. 
  8) Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  ai  sensi  del
decreto legislativo 39/2010, e  dell'art.  43  bis  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale. 
  9) Determinazione, ai  sensi  dell'art.30  dello  Statuto  Sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte per soci, clienti e per esponenti aziendali. 
  10) Elezione del Presidente  e  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione. 
  11) Elezione del Presidente e degli altri componenti  del  Collegio
sindacale. 
  12) Elezione del Presidente  e  dei  componenti  del  Collegio  dei
probiviri. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Canosa di Puglia, 23.03.2016 

                      Il presidente del C.d.A. 
                          Fiorella Giuseppe 

 
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