Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' indetta per il
giorno 29 aprile 2016, alle ore 21,00, presso il Liceo Scientifico
"Giotto Ulivi", Via Pietro Caiani, Borgo San Lorenzo, in prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea,
per il giorno 8 MAGGIO 2016, ALLE ORE 9,00 PRESSO IL LICEO
SCIENTIFICO "GIOTTO ULIVI", VIA PIETRO CAIANI, BORGO SAN LORENZO, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
PARTE ORDINARIA:
1) Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto sociale.
PARTE STRAORDINARIA:
1) Approvazione del progetto di fusione per unione e dei relativi
allegati tra la Banca del Mugello-Credito Cooperativo-Societa'
Cooperativa, la Banca di Credito Cooperativo di Impruneta-Banco
Fiorentino e la Banca di Credito Cooperativo di Signa ai sensi
dell'art. 2502 c.c..
PARTE ORDINARIA:
1) Designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e
del Presidente del Collegio sindacale della Banca risultante dalla
fusione.
2) Adozione delle politiche di remunerazione della Banca risultante
dalla fusione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.
3) Adozione del regolamento assembleare ed elettorale della
Societa' in adeguamento alle norme statutarie.
4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e
approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei
rimborsi spese sostenuti dagli esponenti aziendali.
5) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile,
infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci.
6) Conferimento della revisione legale dei conti ai sensi del
D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44 dello Statuto sociale e determinazione
del relativo compenso.
All'Assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti nel libro
soci. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti
i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, presso la sede e le
succursali della Banca, e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2428, 2429 c.c. e 14 del D.Lgs.
39/2010.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Raffini
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