Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e'  indetta  per  il
giorno 29 aprile 2016, alle ore 13,00,  presso  la  Sede  Sociale  di
Piazza Buondelmonti n. 29, in  prima  convocazione,  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione  dell'Assemblea,  per  il  giorno  Venerdi'  6
Maggio 2016,  alle  ore  21,00,  presso  il  cinema  Buondelmonti  di
Impruneta (g.c.), posto  in  piazza  Buondelmonti  n.27,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.  Informativa  annuale  ai  soci  prevista  dalla  normativa   di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai  sensi
dell'art. 30 dello Statuto sociale. 
  3. Reintegrazione del Consiglio di amministrazione con la nomina di
un amministratore. 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  1. Approvazione del progetto di fusione per unione e  dei  relativi
allegati  tra  la  Banca  del  Mugello-Credito   Cooperativo-Societa'
Cooperativa, la  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Impruneta-Banco
Fiorentino e la Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Signa  ai  sensi
dell'art. 2502 c.c. 
  PARTE ORDINARIA: 
  1. Designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione, di
un Sindaco  effettivo  e  di  un  Sindaco  supplente,  di  un  membro
effettivo e di un membro supplente del Collegio dei Probi Viri  della
Banca risultante dalla fusione. 
  2. Adozione delle politiche di remunerazione della Banca risultante
dalla fusione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. 
  3.  Adozione  del  regolamento  assembleare  ed  elettorale   della
Societa' in adeguamento alle norme statutarie. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione, del Comitato Esecutivo e del  Collegio  Sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenuti dagli esponenti aziendali. 
  5. Stipula della  polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile,
infortuni professionali  ed  extra-professionali  e  sanitaria  degli
amministratori e sindaci. 
  6. Conferimento della revisione  legale  dei  conti  ai  sensi  del
D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44 dello Statuto sociale e  determinazione
del relativo compenso. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.  e  14  del  D.  Lgs.
39/2010. 
  Nei  trenta  giorni  antecedenti  l'Assemblea   la   documentazione
riguardante l'operazione di fusione (Progetto di fusione  e  relativi
allegati, Relazione degli Amministratori, Situazione  patrimoniale  e
valutazione degli esperti sulla congruita'  del  concambio)  restera'
depositata presso la Sede della Banca ai sensi dell'art. 2501 septies
c.c. 
  Il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di
cui i soci possono tenere conto ai fini della nomina degli  esponenti
aziendali che faranno parte del Consiglio  di  Amministrazione  della
Banca derivante dalla fusione, e' liberamente consultabile presso  la
sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di  averne
una copia gratuita. 
  In conformita' all'art. 2 del Regolamento elettorale e  assembleare
approvato in data 29/6/2015 dall'Assemblea  dei  soci,  si  invia  in
allegato alla presente un modulo per il conferimento della delega  ad
altro socio. Si ricorda, inoltre,  che  il  suddetto  regolamento  e'
consultabile  presso  la  sede  e  le  succursali   della   Banca   e
all'indirizzo internet http://www.bcci.it. 

         P. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Stefano Romanelli 

 
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