Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 26 Aprile 2016 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno 27 Aprile 2016 alle ore 17, in seconda convocazione, presso l'Hotel Crowne Plaza - Padova Via Po n. 197 (uscita Padova Ovest), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: A. Per la parte Ordinaria: 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni relative; 2. Approvazione, ai sensi dell'art. 10.4 del vigente Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2016 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2015; 3. Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 c.1 del C.C.; 4. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del C.C., per l'anno 2016; 5. Informativa sulle "Politiche interne in materia di controlli sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati"; 6. Varie ed eventuali. B. Per la parte Straordinaria: 1. Modifiche statutarie. Padova, 29 marzo 2016 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente rag. Francesco Cervetti TX16AAA2293