Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori  soci  della  BENE  BANCA  Credito  Cooperativo  di  Bene
Vagienna  (Cuneo)  s.c.  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016  ore
12,00 presso la sede legale della banca,  in  Bene  Vagienna  (CN)  -
Piazza Botero n. 7, e occorrendo in seconda convocazione,  il  giorno
29 maggio 2016 alle ore 10,00 in  Bene  Vagienna  (CN)  -  presso  il
Palazzetto dello Sport - Viale Rimembranza n. 4  per  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni  professionali  ed  extra-professionali   degli   esponenti
aziendali e dei dirigenti. 
  3.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  4.  Politiche  di  remunerazione:   informativa   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  5.  Determinazione,  ai  sensi   dell'art.   16   del   Regolamento
Assembleare, del numero dei candidati costituenti le liste elettorali
per la  carica  di  amministratore  relativamente  al  rinnovo  delle
cariche sociali per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019. 
  6. Informativa relativa allo  scioglimento  della  Fondazione  Bene
Onlus. 
  7. Eventuali. 
  Parte Straordinaria: 
  1. Ripianamento delle perdite realizzate fino al 31/05/2014. 
    
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
che, alla data di svolgimento della stessa,  risultino  iscritti  nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. Ai sensi dell'art. 25  dello
statuto sociale, il socio puo' farsi  rappresentare  da  altro  socio
persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
societa', mediante delega scritta. Ogni socio non puo' ricevere  piu'
di una delega in caso di assemblea ordinaria e piu' di tre deleghe in
caso di assemblea straordinaria. La firma dei deleganti apposta sulla
delega potra' essere autenticata dal presidente della societa'  o  da
un notaio  o  da  dipendenti  della  societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati dal consiglio  di  amministrazione.  Per  l'autentica  il
socio potra' recarsi presso la sede legale, le sedi distaccate  e  le
filiali della banca in orario di  apertura  al  pubblico  nei  giorni
precedenti all'assemblea. Sono autorizzati all'autentica delle  firme
dei soci deleganti  i  responsabili  ed  i  vice  responsabili  delle
filiali  e  delle  sedi  distaccate,   limitatamente   alle   deleghe
presentate dai soci della propria agenzia. Sono altresi'  autorizzati
all'autentica delle firme: la  direzione  generale,  il  responsabile
dell'area  crediti,  il   responsabile   dell'area   finanza   e   il
responsabile  dell'area  organizzazione/amministrazione.  I  soggetti
autorizzati  potranno  eventualmente  procedere  all'autentica  delle
firme, secondo le predette modalita', al di fuori  dei  locali  della
banca,  il  giorno  stesso  dell'assemblea  in  presenza  del   socio
delegante, fino all'apertura dei lavori  assembleari.  I  modelli  di
delega sono inclusi nell'avviso di convocazione recapitato ai soci  e
sono altresi' disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate,
le filiali della banca  e  sul  sito  internet  www.benebanca.it.  Le
operazioni   si   svolgeranno   in   conformita'    al    regolamento
dell'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  della  banca,  approvato
dall'assemblea ordinaria del 15 marzo 2014, liberamente  consultabile
dai soci presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della
banca e sul sito internet della stessa. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Pier Vittorio Vietti 

 
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