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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I Signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo Societa' Cooperativa che avra' luogo in prima convocazione il giorno 29 aprile 2016 alle ore 12 presso la sede sociale di Tolmezzo ed in seconda convocazione il giorno 21 maggio 2016 - sabato - alle ore 9,30 a Tolmezzo, presso l'Auditorium Comunale di Via XXV Aprile, per la discussione e l'approvazione del seguente Ordine del Giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea e deliberazioni conseguenti. 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e sindaci. 6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo. 7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale. 8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. Presso succursali e sedi distaccate e' depositata copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio. Tolmezzo, 29 marzo 2016 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Duilio Cescutti TU16AAA2614