Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  della  Promofinan  S.p.A.  sono  invitati  a
partecipare  all'Assemblea  Ordinaria,  che  si   terra'   in   prima
convocazione il giorno 29 aprile 2016 alle ore 15,00 presso  la  sede
sociale in Prato, Viale della Repubblica n.  48,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno  26  maggio  2016,  stessa  ora  e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame  ed  approvazione  del  progetto  di  bilancio  relativo
all'esercizio chiuso al 31/12/2015, della relazione sulla gestione  e
della relazione del  collegio  sindacale;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2.  Politica  e  prassi  di   remunerazione   e   incentivazione:
deliberazioni conseguenti; 
    3. Rinnovo consiglio di  amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei consiglieri e fissazione dei relativi compensi; 
    4.  Rinnovo  del  collegio  sindacale  e  del  suo  Presidente  e
determinazione dei relativi compensi; 
    5. Conferimento incarico a societa' di revisione per la revisione
contabile del bilancio  di  esercizio  e  consolidato  per  gli  anni
2016-2018 e  per  l'espletamento  dell'attivita'  prevista  dall'art.
2409-ter, comma 1 del codice civile per il periodo compreso fra il 1°
aprile 2016 ed il 31 marzo 2019. 
  Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto  ai
sensi dell'art. 2370 del Codice Civile. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Massimo Cecchi 

 
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