Convocazione di assemblea 
 

  A norma  di  Statuto  viene  deliberato  di  convocare  l'assemblea
generale per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 18.30, in Turriaco in
Via  Roma  1  presso  la  sede  sociale  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, in seconda convocazione per  il  giorno  13  maggio  2016
stessa ora in Turriaco in Via San Francesco  14  presso  la  palestra
comunale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Bilancio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Politiche  di  remunerazione.   Informativa   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  3.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione,   del   Collegio   Sindacale,    dell'Amministratore
Indipendente e delle modalita'  di  determinazione  dei  rimborsi  di
spese sostenute per l'espletamento del mandato. 
  5. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra - professionali degli amministratori
e sindaci. 
  6. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
  7. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  8. Conferimento dell'incarico  di  revisore  legale  ai  sensi  del
decreto legislativo 39/2010  e  dell'art.  43  bis  dello  Statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale: esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e le succursali della Banca e ciascun  socio  ha  diritto  di
averne una copia gratuita. 
  Si ricorda che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine
del giorno e' a  disposizione  dei  Soci,  nei  quindici  giorni  che
precedono l'Assemblea, presso la Sede Sociale e le filiali. 
  Potranno intervenire in Assemblea con diritto di voto tutti i  soci
che, alla data di svolgimento della  stessa,  risultino  iscritti  da
almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Turriaco, 1 aprile 2016 

                      Il presidente del C.d.A. 
                            Roberto Tonca 

 
TX16AAA2780