Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea ordinaria degli Azionisti e' convocata per il giorno 27
aprile 2016, alle ore 9.00, presso la  sede  sociale  in  Via  Angelo
Rizzoli 8 - Milano, e per il giorno successivo, stessi ora  e  luogo,
rispettivamente in  prima  ed  eventuale  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Bilancio al 31 dicembre  2015.  Relazione  degli  Amministratori
sull'andamento della  gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di  Amministrazione  previa  determinazione
del numero dei suoi componenti; determinazione dei relativi compensi;
eventuale nomina del Presidente. 
  3.  Nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale;  nomina  del
Presidente; determinazione dei relativi compensi. 
  Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno  cinque
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano  depositato  i
titoli azionari presso la sede  sociale  o  presso  gli  istituti  di
credito facenti parte del Gruppo Bancario Unicredit. 
  Per ulteriori informazioni e' possibile rivolgersi  alla  Societa',
contattando il Dott. Enzio Bermani tel. n. 02.25845422. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                     dott. Giampaolo Zambeletti 

 
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