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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 8,00 in Formello presso la Sede Amministrativa della Banca Viale Umberto I, n. 92, in prima convocazione, e per il giorno 8 maggio 2016, alle ore 10,00, in seconda convocazione, in Formello presso la palestra della Scuola Elementare via Roma, s.n.c., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Esame del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Adeguamento alla Diversity del Regolamento Elettorale: Proposta di modifica dell'art. 1, co. 3. 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del Regolamento Elettorale, del numero degli Amministratori da nominare in occasione della celebrazione dell'Assemblea relativa all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016; 4. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovraprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale; 6. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali nell'ambito della misura massima delle attivita' di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalita' delle attivita' di rischio verso la totalita' dei soggetti collegati. 7. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea 8. Informativa al pubblico Stato per Stato Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea si applica l'art. 25 dello Statuto. La Banca ha adottato un Regolamento assembleare liberamente consultabile dai soci, oltre che nel sito internet della Banca (www.bccformello.com) presso la sede sociale e presso le filiali. Ciascun socio puo' averne una copia gratuita. La documentazione inerente le materie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e' depositata presso la sede sociale e le filiali della Banca per la consultazione da parte dei soci. N.B.: Per l'autentica delle deleghe da parte del Presidente e del Vice Presidente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, fermo quanto stabilito dal comma 3° dell'art. 5 del regolamento di Assemblea, il socio potra' recarsi anche presso gli uffici della Banca (via Umberto I, n. 92 - Formello) o presso la filiale di Trevignano nelle giornate del 20, 21 e 22 aprile dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Non e' consentito rilasciare deleghe ne' richiedere l'autentica della firma del delegante se esse non recano il nome del delegato." Formello, 23 marzo 2016 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Polidori Gino TX16AAA2794