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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 122° Esercizio Egregio Socio, l'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 9.30 presso il PALAFACCHETTI in TREVIGLIO - Via del Bosco, in prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione Domenica 1° Maggio 2016 Ore 9.30 presso il Palafacchetti in Treviglio (BG) - Via del Bosco per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Informativa sulla Riforma del Credito Cooperativo. 3) Informativa sulle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione. 4) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'Assemblea. 5) Determinazione dei compensi degli Amministratori. 6) Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in tema di "Attivita' di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati". 7) Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 8) Cariche sociali per l'anno 2016: • Integrazione del Consiglio di Amministrazione. 9) Cariche sociali per il triennio 2016-2017-2018: • Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero. Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Nel caso fosse impossibilitato ad intervenire, La invitiamo a farsi rappresentare da altro Socio della Banca, conferendo allo stesso la delega. Trattandosi di Assemblea Ordinaria ogni Socio puo' ricevere una sola delega. Presso la Sede Sociale, la Presidenza, le Filiali e le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio e le annesse Relazioni. Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze sono depositate, a disposizione dei Soci che possono prenderne visione e richiederne copia, presso la Presidenza. Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai Soci presso la Sede Sociale, la Presidenza, le Filiali, le Sedi distaccate e sul sito Internet della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. Treviglio, 4 aprile 2016 Il presidente Giovanni Grazioli TX16AAA2902