Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso lo studio del notaio Luigi Augusto Miserocchi in
Milano, viale Luigi Majno 34 per il giorno 29/04/16, alle  ore  19.00
in prima convocazione e per il giorno 05 maggio 2016, alle ore  14.30
stesso luogo  in  eventuale  seconda  convocazione  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  - proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2015 
  -  determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione;   nomina   dei   componenti   del    Consiglio    di
Amministrazione e  determinazione  relativi  compensi;  deliberazioni
conseguenti 
  -  nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale;  nomina   del
Presidente del Collegio Sindacale; determinazione relativi compensi 
  Parte straordinaria 
  - A parziale  modifica  della  delibera  di  aumento  del  capitale
assunta dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data  27-29  gennaio
2016: proposta di rinvio al 20  dicembre  2016  del  termine  per  la
sottoscrizione dell'aumento di capitale. 
  A norma dell'art. 15 dello Statuto Sociale i  certificati  azionari
dovranno essere depositati almeno  cinque  giorni  prima  della  data
dell'assemblea presso la sede sociale. 

                            Il presidente 
                     dott. Alessandro Ambrosoli 

 
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