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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche "Societa'") e' convocata presso la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2016 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2016 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Riduzione da 10 a 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate il 10/09/2015 da un Consigliere cessato dalla carica durante l'anno 2015, o reintegro del Consiglio di Amministrazione nel numero di dieci componenti deliberato dall'Assemblea del 29 Aprile 2015, mediante nomina di un nuovo Consigliere fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. 2) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2015, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Definizione, sulla base delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni approvate in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione del 31/03/2016, delle regole per la determinazione di compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali, da attribuire ai Membri del Consiglio di Amministrazione con deleghe o ruoli operativi sulla base del triennio 2016-2018 quale periodo di riferimento. 4) Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Societa' di Revisione, per il triennio 2016-2018. Ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (20 aprile 2016-record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei limiti di legge. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verra' depositata presso la sede legale e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Ravenna, 31/03/2016 Il presidente Medardo Ranieri TX16AAA2921