Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Modena
- Viale Virginia Reiter n.  34,  presso  la  sede  sociale  di  Banca
Emilveneta s.p.a., per il giorno 29 aprile 2016,  alle  ore  8.20  in
prima convocazione, ed occorrendo, in Modena, Via Formigina  n.  319,
presso il Centro Famiglia di Nazareth - sala  Aula  Magna  -  per  il
giorno 03 maggio 2016 alle ore 17.30, in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1 - Esame ed approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2015  e
relativa  documentazione   accessoria.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2 - Politiche di remunerazione ex. Artt. 21, commi 1  e  2  Statuto
Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate  in  materia  dalla
Banca D'Italia. Informativa annuale ai soci prevista dalla  normativa
di vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione; 
  3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,  previa
determinazione del numero  dei  membri.  Relativi  compensi.  Polizze
assicurative. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4  -  Nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale.   Relativi
compensi. Polizze assicurative. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Si rammenta che le modalita' di rinnovo delle cariche sociali  sono
regolate dall'art. 11 dello Statuto della Banca,  secondo  il  quale,
tra l'altro, le liste delle candidature dovranno  essere  depositate,
presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima  dell'assemblea
corredate da curriculum professionale, dichiarazione di  accettazione
della candidatura e dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto
la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
o incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente o dallo Statuto per la carica. 
  Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al
suddetto art. 11 saranno considerate come non presentate. 

                            Il presidente 
                      dott. Vittorio Bergamini 

 
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