Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Soci della Banca sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria indetta in prima convocazione il giorno venerdi' 29  Aprile
2016 alle ore 10,00 presso la sede  sociale  in  Lajatico  (PI),  Via
Guelfi n.2 ed, occorrendo, in seconda convocazione il  giorno  sabato
07 Maggio 2016  alle  ore  10,00  nei  locali  del  Cinema-Teatro  in
Lajatico (PI), Via Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
  1.  Proposta  di  modifica  dei  seguenti  articoli  dello  Statuto
Sociale: art. 2; art. 6; art. 8; art. 16; art. 17; art. 22; art.  23;
art. 26; art. 27; art. 30; art. 32; art. 33; art. 34; art.  35;  art.
38; art.  39;  art.  43;  art.  44;  art.  47;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali modifiche allo Statuto in sede di validazione  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del T.U.B.. 
  Parte ordinaria 
  1. Presentazione del Bilancio dell'Esercizio 2015,  delle  relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di  remunerazione  e
incentivazione della Banca; 
  3. Integrazione del compenso  della  societa'  di  revisione  Baker
Tilly Revisa S.p.A. incaricata della revisione legale dei  conti  per
il periodo 2011 - 2019; 
  4. Lettura e approvazione  della  relazione  concernente  i  lavori
della Commissione Elettorale ex art. 24 del Regolamento Assembleare e
accettazione ex art. 24  dello  Statuto  delle  candidature  proposte
successivamente al 29 febbraio 2016; 
  5. Nomina e conferma di 1 amministratore cooptato  per  il  biennio
2016/2017 e di 1 amministratore cooptato per l'esercizio 2016; 
  6. Nomina di 3 Amministratori per  il  triennio  2016/2018,  previa
rideterminazione  del  numero  dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione; 
  7.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Collegio  dei
Probiviri; nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per il triennio
2016/2018; 
  8. Nomina della Commissione Elettorale ai sensi  dell'art.  19  del
Regolamento Assembleare. 
  Hanno diritto di  intervenire  alle  assemblee  ed  esercitarvi  il
diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello  Statuto,
coloro che risultano iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima  convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede  della  banca,  almeno  due
giorni non festivi prima  della  data  fissata  per  la  convocazione
l'apposita  "comunicazione",  di  cui  agli  artt.  21  e  segg.  del
"Regolamento  recante  la  disciplina   dei   servizi   di   gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione",  emanato  con  Provvedimento  congiunto  Banca
D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della
tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il  suddetto  termine
di comunicazione e' ridotto ad un giorno per i soci  che  abbiano  le
proprie azioni iscritte in conto presso la banca. 
  I soci, le cui  azioni  risultino  gia'  depositate  in  regime  di
dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad  effettuare  la
richiesta di cui al  comma  precedente  presso  tutti  gli  sportelli
dell'Istituto a partire dal 14 aprile 2016. 
  La societa', verificata la sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto. 
  Ogni socio ha diritto a un voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' titolare. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa'. 
  Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il numero  massimo  di
deleghe conferibili al singolo  socio  e'  pari  a  4  (quattro).  Al
riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 1, lett. d),  n.  3  del
Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (recante "Misure urgenti  per  il
sistema bancario e  gli  investimenti"),  convertito  con  Legge  del
24/03/2015 n. 33, ha stabilito  che  il  numero  massimo  di  deleghe
conferibili ad un Socio <non e' inferiore a 10>. In considerazione di
tale innovazione normativa, il numero massimo di deleghe  conferibili
ad un socio e', pertanto, fissato in 10 (dieci). 
  Non e' ammessa la rappresentanza da parte  di  persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali  della
Banca nonche' presso  gli  intermediari  che  hanno  in  deposito  le
azioni. 
  I soci in possesso di  azioni  non  ancora  dematerializzate,  sono
invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli  sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati. 
  Nei quindici  giorni  antecedenti  l'assemblea,  la  documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata,
ai sensi di legge, presso la sede sociale. 

      Per il consiglio di amministrazione - Il vice presidente 
                           Alberto Bocelli 

 
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