Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, il giorno 26 maggio  2016  -
ore  6.00  in  prima   convocazione   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, nello stesso luogo, per il giorno 27 maggio 2016,  alle
ore 14,00 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione
ai sensi dello Statuto sociale e delle Disposizioni di vigilanza  per
le banche in  materia  di  politiche  e  prassi  di  remunerazione  e
incentivazione emanate della Banca d'Italia. 
      
  L'ammissione dei soci all'assemblea avverra' a  partire  dalle  ore
13,30. 
 
                    Partecipazione all'assemblea 
 
  Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati  all'intervento  in
assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i soci per i quali sia
pervenuta  alla  societa',  entro  l'orario  previsto  per   l'inizio
dell'assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante  la  relativa  legittimazione  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  Ai fini dell'intervento in assemblea: 
    I soci che hanno le azioni depositate  presso  Farbanca,  possono
richiedere a quest'ultima  la  comunicazione  attestante  la  propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'assemblea 
    I soci che hanno le  azioni  depositate  presso  altro  Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo  che  invii  a  Farbanca  -  entro
l'orario di inizio dell'assemblea l'apposita comunicazione attestante
la relativa partecipazione azionaria (art.  83-sexies,  comma  1  del
decreto legislativo n. 58/98). 
 
                           Delega di voto 
 
  Si rammenta che ogni socio puo' farsi rappresentare in assemblea da
terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle
disposizioni di legge. La stessa persona non  puo'  rappresentare  in
assemblea piu' di 20 soci (art. 2372 del  Codice  civile),  ne'  puo'
essere conferita delega ad amministratori, sindaci  o  dipendenti  di
Farbanca. 
  La suddetta Delega di voto potra' essere rilasciata  sottoscrivendo
il «Modulo di delega» reperibile: (i) sul sito internet  di  Farbanca
www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti societari;  oppure  (ii)
per i Soci che hanno  le  azioni  depositate  presso  Farbanca  -  in
allegato  all'apposita  comunicazione  attestante  la  partecipazione
azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso  la  Sede
della Societa' che - in tal  caso  -  inviera'  il  formato  cartaceo
presso la residenza del richiedente. 
  Ai fini della  partecipazione  in  assemblea,  il  Delegato  dovra'
presentare - in sede  di  ammissione  -  l'originale  del  Modulo  di
delega, compilato in ogni sua parte,  sottoscritto  dal  Delegante  e
corredato da copia del documento d'identita' di quest'ultimo, nonche'
dal proprio documento di identita' in originale. Inoltre - per i soci
che hanno le azioni depositate presso altro Istituto  -  il  Delegato
dovra'  consegnare  in  sede   di   assemblea   anche   la   relativa
comunicazione dell'intermediario. 
  Il  Delegato  o  il  Delegante  dovranno  inoltre  anticipare  alla
Societa', la copia del suddetto Modulo di delega, compilato  in  ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento  di
identita' del Delegato e  del  Delegante,  inviandolo  alla  Societa'
stessa prima dell'assemblea, alternativamente a mezzo: 
    Posta elettronica certificata del Delegante  o  del  Delegato;  o
e-mail del Delegante o del Delegato,  con  scansione  del  Modulo  di
delega firmato in formato Pdf;  o  fax,  al  numero  051  2100893;  o
raccomandata a/r presso la Sede della Societa'. 
 
           Documentazione sui punti all'ordine del giorno 
 
  Si  informa  che,  in  ottemperanza  alla  normativa  vigente,  con
riferimento al primo punto  all'ordine  del  giorno,  sara'  messa  a
disposizione presso la Sede  Sociale,  nonche'  pubblicata  sul  sito
internet www.farbanca.it  sezione  La  Banca/Documenti  societari  la
seguente documentazione: 
    Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione  del  Gruppo
Banca Popolare di Vicenza. 
  Tale documento e' stato approvato  dall'assemblea  dei  soci  dalla
Banca Polare di Vicenza in data 26 marzo 2016 ed e' quindi reperibile
anche   sul   sito    www.popolarevicenza.it    sezione:    Corporate
Governance/Documenti assemblea 2016 
    Bologna, 15 aprile 2016 

                            Il presidente 
                        dott. Giorgio Colutti 

 
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