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Convocazione di assemblea dei soci ordinaria e straordinaria A tutti i soci I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Banca di Teramo di Credito Cooperativo - S.C., prevista, in prima convocazione, per il giorno lunedi' 23 maggio 2016 alle ore 9,30, presso la Sala Polifunzionale della Banca di Teramo, sita in localita' Sant'Atto Zona Industriale di Teramo, Frazione San Nicolo' a Tordino, e, se necessario, in seconda convocazione alla stessa ora e nello stesso luogo il giorno sabato 11 giugno 2016, per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti - copertura perdita d'esercizio 2015. Parte straordinaria: 1. Esame del «Progetto di Fusione per incorporazione della Banca di Teramo di Credito Cooperativo s.c. nella Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c. a r.l.», udita la relazione dell'esperto. Delibere di approvazione inerenti e conseguenti, o, in subordine, determinazioni ai sensi degli articoli 2446 e segg. codice civile; 2. Conferimento al Legale Rappresentante della societa' dei poteri necessari per i successivi adempimenti. Parte ordinaria: 2. Politiche di remunerazione: a) informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza; b) modificazioni; 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 4. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; 7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; 8. Conferimento della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010 e dell'art. 44 dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale; 9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. I signori soci potranno essere rappresentati, per delega scritta, da un altro socio - persona fisica - purche' non sia amministratore, sindaco revisore o dipendente della Banca. Ogni socio puo' portare non piu' di tre deleghe. Le deleghe dovranno essere completate in ogni loro parte, e autenticate dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui delegato dal Consiglio di amministrazione. Si rammenta che il bilancio, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e fintanto che lo stesso non sia approvato, restera' depositato in copia presso la Sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Teramo, 27 aprile 2016 Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Cristiano Artoni Delega - Banca di Teramo di Credito Cooperativo - S.C. Luogo, data - Spett.le Banca di Teramo di Credito Cooperativo - S.C. Via Crucioli, 3 - 64100 Teramo. Vi prego di prendere atto che con la presente io sottoscritto (Nome e Cognome / Ragione Sociale) delego il socio (Nome e Cognome) a rappresentarmi a tutti gli effetti nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci indetta presso la Sala Polifunzionale della Banca di Teramo sita in localita' Sant'Atto Zona Industriale di Teramo, Frazione San Nicolo' a Tordino, in prima convocazione per il giorno 23 maggio 2016 alle ore 9,30 ed in seconda convocazione per il giorno 11 giugno 2016 alle ore 9,30, stesso luogo, conferendogli i necessari poteri per le deliberazioni conseguenti gli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarando di tener per rato e fermo il suo operato. Firma... nato a (luogo di nascita)... il (data di nascita)... Per autentica: Banca di Teramo di Credito Cooperativo-S.C. ... Non e' consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, ne' autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Per il consiglio di amministrazione - Il presidente Cristiano Artoni TU16AAA4124