Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione per il giorno 23 giugno 2016 alle ore 7 presso  la  sede
sociale, in Roma, via Lucrezia Romana 41/47  ed,  all'occorrenza,  in
seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2016 alle ore  10:30  in
Roma, presso l'Auditorium Conciliazione, via della  Conciliazione  4,
con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del  Consiglio  di  amministrazione,  relazione  del
Collegio sindacale, esame del bilancio  di  esercizio  chiuso  al  31
dicembre 2015, con annesso Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre
2015 e deliberazioni relative; 
    2. Politiche di retribuzione ed incentivazione; 
    3. Determinazione degli emolumenti per amministratori e sindaci; 
    4.   Copertura   assicurativa    responsabilita'    civile    per
amministratori, sindaci e dirigenti; 
    5. Copertura assicurativa infortuni per amministratori e sindaci; 
    6. Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il  triennio
2016-2018; 
    7. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2016-2018; 
    8. Conferma dell'attribuzione delle funzioni OdV 231 al  Collegio
Sindacale; 
    9. Nomina del soggetto cui e' demandata la revisione  legale  del
Bilancio individuale, del Bilancio consolidato  e  dell'attivita'  di
controllo contabile per il triennio 2016-2018  e  determinazione  del
relativo corrispettivo: proposta del Collegio sindacale. 
    
  Ai sensi dell'art. 2370 del codice civile e per effetto dell'art. 7
dello Statuto, hanno diritto di intervento e di voto in  assemblea  i
soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la  prima
convocazione,  risultino  iscritti  al  libro  dei  soci  ed  abbiano
depositato le azioni presso la Sede sociale o presso  l'Iccrea  Banca
SpA - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, via Lucrezia  Romana
n. 41/47 - Roma. 
    Roma, 23 maggio 2016 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giulio Magagni 

 
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